2018年8月6日（rì），Bitconnect项目前投（tóu）资者及发起（qǐ）人Trevon James在收到（dào）美国（guó）证券交易（yì）委员会传（chuán）票。据悉，这（zhè）家被（bèi）认（rèn）为是庞氏骗（piàn）局的数币平台Bitconnect此前被多人起诉（sù），称其发行未注册为证券的代币，通过庞（páng）氏（shì）骗局（jú）获得资金。
9月13日，美国（guó）伊利诺斯州和亚利桑那州的有关部门（mén）要求印度刑事（shì）调查部（bù）门没收
比特币推广商（shāng）BitConnect的财产。在收（shōu）到德（dé）克萨斯（sī）州监管机构的叫停（tíng）命令之后，该团队关闭了BCC加密交换和投资平台，并在（zài）关（guān）闭之前宣布（bù）
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10月（yuè）18日，根据最（zuì）新提交的法（fǎ）庭文件，美国佛（fó）罗里达州南区（qū）地方（fāng）法（fǎ）院提起了新的综合集体诉讼，将6起（qǐ）针（zhēn）对BitConnect公司的
加密货币欺诈（zhà）诉讼案合并为一起法律诉讼（sòng）。
Silver Miller律师事务所（suǒ）的律师David Silver表示，新的集体（tǐ）诉（sù）讼（sòng）整合了此前针对BitConnect提出的所有诉讼（sòng）。据了（le）解，对于BitConnect的起诉高达22项，投资者试图追回所（suǒ）有损失（shī）。
2019年（nián）1月，根据澳大利亚（yà）证（zhèng）券和投资委员（yuán）会（ASIC）的请求，澳大利（lì）亚联（lián）邦（bāng）法院冻结（jié）前BitConnect董（dǒng）事John Bigatton的资产，并对（duì）其实施旅行禁令。
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